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Judiciales

La AFA transfirió USD 42 millones a sociedades fantasma en los Estados Unidos

Movimientos financieros por decenas de millones de dólares, transferencias a entidades sin actividad real y un entramado de relaciones opacas marcan la administración de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su cuenta en Estados Unidos. Según una investigación de La Nación, al menos USD 42 millones distribuidos desde esa cuenta llegaron a cuatro sociedades registradas en Florida que carecen de empleados y actividades declaradas, cuyos titulares presentan antecedentes de insolvencia y relaciones sociales poco vinculadas al mundo empresarial. Estas operaciones se suman a un circuito bancario global que en cuatro años canalizó más de USD 260 millones, sin transparencia suficiente sobre el destino final de los fondos ni sus verdaderos beneficiarios.

La pieza central de esta estructura financiera es TourProdEnter LLC, una firma fundada en agosto de 2021 en Florida que, a los pocos meses de su creación, se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero. Bajo un contrato aprobado por el comité ejecutivo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia, la empresa quedó a cargo de recaudar ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos, realizar pagos y, tras deducir comisiones, transferir los excedentes a la AFA. En ese período, TourProdEnter LLC manejó más de USD 260 millones a través de cuentas abiertas en Bank of America (USD 146 millones), Synovus (USD 72,4 millones), Citibank (USD 41 millones) y JP Morgan, según surge de registros bancarios confidenciales.

Los ingresos canalizados por TourProdEnter provenían en su mayoría de empresas patrocinadoras y compañías vinculadas a la Selección Argentina, como Adidas, cuyas transferencias en Bank of America sumaron USD 78,6 millones. También destaca la participación de Argentina Football Distribution (encargada del streaming AFA Play) y Reporter Broadcasting Company, que explican parte importante de los ingresos. Sin embargo, no todo el flujo se dirigió a actividades institucionales: una fracción considerable tuvo como destino Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones y actuó como intermediario para la operatoria de cambio de bonos, pasando por jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y Argentina.

Portavoces de Adcap Uruguay reconocieron su función como agente financiero y afirmaron a La Nación que sus transacciones encuadraron en la normativa vigente y se respaldaron documentalmente, asegurando que los fondos provenientes de TourProdEnter LLC se transferían a cuentas de la AFA en bancos argentinos tras liquidar bonos. Sin embargo, en los balances oficiales de la AFA –presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ)– sólo consta una mención a TourProdEnter LLC, identificada como deudora, y sin señalar su rol en la estructura internacional de cobros y pagos.

Al menos USD 42 millones se depositaron en Soagu Services LLC (USD 10,8 millones), Marmasch LLC (USD 13,4 millones), Velp LLC (USD 3 millones) y Velpasalt LLC (USD 14,7 millones), sociedades de responsabilidad limitada radicadas en Florida que carecen de empleados, no registran actividad comercial y muestran los rasgos de “sociedades fantasma” utilizadas como vehículo para canalizar fondos a individuos no identificados.

Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en Bariloche, Argentina, cuyos perfiles resultan inusuales para el manejo de sumas tan elevadas: beneficiarios de vivienda social, empleados en pequeños comercios y sujetos con deudas importantes en el sistema financiero.

Por ejemplo, Javier Alejandro Ojeda Jara, asociado a Soagu Services LLC, enfrenta deudas millonarias en Argentina y trabaja en una farmacia en Bariloche. Su pareja, Mariela Marisa Schmalz, titular de Marmasch LLC, también reside en esa ciudad y cuenta con antecedentes judiciales y bancarios negativos. Un patrón similar se observa en el caso de Verónica Inés López, responsable de Velp LLC, y su pareja Roberto Salice, vinculado a Velpasalt LLC, quien fue declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude, con el proceso cerrado por ausencia de activos. Al ser consultado, Salice negó vínculos con TourProdEnter LLC y aseguró que su papel era únicamente el de “manager”.

Las direcciones registradas en Miami para estas sociedades corresponden a servicios de “oficina virtual” ofrecidos en alquiler temporal, y no se encuentran en los listados de empresas del edificio donde constan como domiciliadas. Además, dos de las firmas utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas..

Allegados a la administradora de TourProdEnter afirmaron que esa firma cumple con la organización logística y financiera de la AFA según lo estipulado por contrato. Por parte de Adcap Uruguay, voceros insistieron en la regularidad y formalidad de sus operaciones. Intentos de contactar a los titulares de las sociedades señaladas resultaron infructuosos.

En los balances de la AFA entregados a la IGJ, TourProdEnter LLC aparece mencionada por primera vez en junio de 2024 como deudora con un saldo pendiente de 13.296 millones de pesos (equivalente a USD 14,5 millones a la cotización oficial de ese momento), encabezando la lista de empresas de sponsorización con deuda hacia la entidad.

El documento fue aprobado en asamblea presidida por Claudio Tapia, quien destacó el alcance del “fair play financiero” y la renegociación de contratos de sponsors. Sin embargo, hasta entonces en los balances la AFA agrupaba a sus deudores bajo categorías genéricas que impedían identificar a los actores individuales y rastrear el flujo de dinero.

El incremento de ingresos por sponsorización desde 2021 coincidió con los éxitos deportivos y con la consolidación del acuerdo con TourProdEnter LLC, aunque la divergencia entre las transferencias gestionadas fuera del país y su reflejo incompleto en los balances oficiales ha generado una zona gris, reconocida incluso por autoridades de la IGJ, que advierten la ausencia de desagregación como un obstáculo para la interpretación legal y pública.

Dentro de la AFA, Tapia y su equipo defendieron la gestión financiera y el superávit obtenido tras el Mundial de Qatar, justificando la operatoria internacional como respuesta al cepo cambiario en Argentina. No obstante, la negativa a transparentar la trazabilidad y a identificar a los beneficiarios finales de las transferencias mantiene abiertos los interrogantes sobre la integridad del sistema montado.

En el seguimiento de estos movimientos societarios, se verificó que una de las LLC receptoras, Velp, recibió incluso una transferencia relevante incluso después de haber sido oficialmente disuelta, lo que refuerza las dudas sobre el destino último de los fondos y la transparencia de todo el entramado financiero.

Judiciales

El Congreso Internacional de Derecho Procesal se llevará a cabo en Puerto Iguazú

El 19 y 20 de marzo se desarrollará en la ciudad de Puerto Iguazú el Congreso Internacional de Derecho Procesal “Presente y Futuro del Derecho Procesal”, organizado por el Poder Judicial misionero y la Universidad Católica de Santa Fe, que contará con presencia nacional e internacional de reconocidos disertantes de la materia.

Los ejes principales serán: Inteligencia Artificial y Proceso; Procesos Colectivos y Tutela de Derechos en la Era Digital y Derecho Procesal y Oralidad. La conferencia magistral estará a cargo de Silvia Barona Vilar, destacada catedrática de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia.

Este Congreso Internacional constituye una instancia relevante para el abordaje de los desafíos actuales del Derecho Procesal, propiciando el diálogo académico y el perfeccionamiento continuo de quienes se desempeñan en el ámbito jurídico.

El programa está disponible haciendo click aquí:

Inscripciones y descuentos:

La inscripción está abierta para participantes nacionales con un costo de $120.000 hasta el 5/3 y luego de esa fecha será $150.000. Para extranjeros el montó es USD 130.

Los egresados y docentes de la Universidad Católica de Santa Fe, así como los estudiantes de la especialización en Derecho Procesal de la UCSF, accederán a un descuento del 10% sobre el arancel correspondiente. Del mismo modo, los integrantes del Poder Judicial de Misiones serán beneficiarios de un descuento del 10%.

Haciendo click en la siguiente imagen podrá acceder a las inscripciones:

Para más información o consultas dirigirse a los siguientes mails:

edp@ucsf.edu.ar
posgrado@ucsf.edu.ar
franknebel@usfc.edu.ar
La creación de encuentros académicos internacionales como este resulta de una valiosa oportunidad para el estudio comparado y el diálogo; permitiendo conocer y analizar los diversos enfoques procesales de países latinoamericanos y europeos.

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El Juzgado multifuero de Apóstoles cuenta con nuevas instalaciones para la Sala de Oralidad Efectiva

La presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, inauguró las nuevas instalaciones para la Sala de Oralidad Efectiva en la ciudad de Apóstoles, este viernes 13.
Estuvo acompañada por los Ministros del STJ; Froilán Zarza, Cristina Irene Leiva, Valeria Fiore Cáceres; el Subsecretario de Gobierno Asuntos Registrales y Tierras Daniel Behler; la Intendente de Apóstoles María Eugenia Safrán; el Intendente de San José Jorge Gabriel Tenaschuk y el Juez a cargo del Juzgado Multifuero, Juan Manuel Lezcano.
Los Magistrados y Funcionaros realizaron el tradicional corte de cinta y luego el párroco Alejandro Cañete brindó una bendición para las nuevas instalaciones.

Venchiarutti Sarori tomó la palabra y expresó que este es un nuevo camino que la tecnología ofrece “el juez va a tener que estar muy atento a lo que dicen los peritos y a lo que explican y todos aquellos que participan van a tener que estar muy capacitados en lo que van a explicar, porque todo queda filmado”.
Al referirse al proceso de Oralidad Efectiva, la Magistrada explicó que se acortan los plazos y que cuando surge el acuerdo y la conciliación se reducen y dinamizan los procesos “tenemos cerca del 40% de acortamiento de plazos, ustedes saben que es un proceso y hay que explicarle a la gente por qué tarda, y si yo le estoy diciendo que tarda menos, le estoy dando un beneficio, tenemos muchas posibilidades de que reunidos nos pongamos de acuerdo porque vamos a estar todos y vamos a decirnos lo que tenemos que decir”.
Continuando con las políticas de digitalización implementadas desde el Poder Judicial, que apuntan a disminuir los plazos del proceso para mejorar la calidad de servicio de justicia, las nuevas instalaciones de la Sala de Oralidad Efectiva en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar fueron puestas en funcionamiento lo que brindará mayor espacio y accesibilidad en las audiencias.

En la ceremonia también se contó con la presencia de Magistrados, Funcionarios y agentes judiciales
Misiones viene trabajando desde hace tiempo en la implementación de esta modalidad, que busca que los juicios en materia civil y comercial se tramiten a través de dos audiencias. Ambas dirigidas personalmente por el Juez, donde las partes se presentan, comparecen y se manifiestan en aquellas causas que son susceptibles de este tipo de trámites como parte del acercamiento y accesibilidad del Poder Judicial a la ciudadanía. Una vez finalizada la ceremonia, la primer Magistrada junto a su par Cristina Irene Leiva, Carmen Carbone, Juan Manuel Lezcano y abogados locales realizaron un simulacro de juicio oral desarrollado para que los presentes conozcan la modalidad y entiendan el por qué la presencialidad acorta procesos.
Un poco de historia
El Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, impulsó en su presidencia el desarrollo del proyecto que hoy ve inaugurada las nuevas instalaciones en la sala de videoconferencia de Oralidad Efectiva en procesos Civiles y Comerciales.
Cabe destacar que la primera sala de Videograbación de la Provincia se inauguró en agosto de 2022 en la ciudad de Posadas con el fin de lograr celeridad, modernización, transparencia y cercanía con el ciudadano. En tanto, la segunda sala se inauguró y fue puesta en funcionamiento en marzo del 2023 en Apóstoles y la tercera de la Provincia tuvo lugar en Posadas a mediados del 2023.
En el transcurso del 2025 se duplicaron la cantidad de audiencias y horas de grabación con respecto al primer y segundo año de funcionamiento, lo que ha generado un óptimo resultado en el manejo de tiempo y ahorro de recursos convirtiéndose así en una herramienta pionera al proceso de digitalización.

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Brutal ataque a un joven en un aserradero: Hoy amplió su declaración la víctima y se continúan produciendo pruebas

El abogado Matías Sotelo se ha constituido como querellante en la causa que un joven trabajador, identificado como Jonás, le inició a sus ex patrones a quienes acusó por los delitos “Privación Ilegítima de la libertad, Extorsión y Lesiones”. Por el hecho hay tres detenidos (el dueño del aserradero y sus dos hijos).
El profesional comentó que hoy su representado se presentó ante el Juzgado de Instrucción para prestar “declaración testimonial donde el juzgado lo cita a los fines de que ratifique o rectifique su denuncia y que agregue lo que considere conveniente”.

Sotelo indicó que si bien ya fue presentado formalmente como abogado querellante recién la semana próxima serían aprobados por el Juzgado debido a que se está aguardando a la contraparte para que presenten o no algún cuestionamiento legal a esa representación.

Una vez que se cumpla con ese trámite, se abocarán de lleno a la generación de pruebas que consoliden la acusación. “Hoy estamos trabajando en esa parte, en acreditar los hechos, en también ubicar en un contexto de tiempo y lugar la denuncia de Jonás”, expresó.

En ese sentido, Sotelo comentó que ya “se agregó la pericia a las cámaras de seguridad, a las cámaras de vigilancia de la escribanía” donde se constata que Jonás llegó hasta el lugar acompañado por sus jefes.

“Las cámaras muestran claramente que estas personas se presentaron con Jonás, se puede observar también la actitud que tuvieron ellos con Jonás, cómo estaba en una situación totalmente vulnerable, sentado y esta persona -por uno de los agresores- incluso llega un momento a sacarle su documento”. En ese instante, Jonás se para, pero lo obligan a sentarse nuevamente, “o sea, ellos fueron los que manejaron a su antojo toda esta situación, obligándolo a Jonás a suscribir un instrumento que ya fue dejado sin efecto”, describió el abogado.

La madera manchada, una prueba fundamental:
Sotelo contó que esta mañana “se agregó el informe de un objeto contundente que fuera secuestrado en la oficina de este empresario, donde hubieron ocurrido los hechos, y se confirmó que dieron positivos en lo que es el objeto, este es una madera, hay manchas de sangre, o sea, con este objeto los agresores, los imputados, habrían golpeado en la cabeza -de Jonás-, así que eso es una prueba muy importante, muy relevante”, señaló.

Más cámaras y pericias de celulares:
Sobre esto, el abogado contó que “en la oficina -donde fue agredida la víctima- no había cámaras, sí en los alrededores, pero se presenta una supuesta persona que está encargada de estas cámaras, y afirma que el DVR, o este aparato que guarda las imágenes, no estaba funcionando en el momento en que ocurrieron los hechos”, por lo que “para nosotros también debe ser importante que él venga a explicar, que venga a ampliar su declaración, y que aporte pruebas fehacientes y concretas de que no funcionaba el DVR”.

Además, “había una cámara en el sector trasero de la oficina, donde lo habrían subido a Jonás, habían salido de este establecimiento por esa puerta trasera, y desde ahí se marcharon en la camioneta de este empresario hasta la escribanía”.

Por otra parte, y consultado sobre los teléfonos celulares, dijo que”hasta ahora no me consta que se haya peritado y es una de las pruebas que también nosotros queremos solicitarle al Juzgado. Es una prueba que consideramos relevante, no es una prueba fundamental, sino es algo más, un elemento que va a aportar a la acusación de estos delitos que se está investigando”, afirmó, pero considerando como principal prueba “este objeto contundente que dio positivo con mancha de sangre, no es una prueba más, una prueba muy trascendente para demostrar la violencia que produjeron contra la humanidad de Jonás”.

Cambio de carátula:
Respecto a la posibilidad de modificar la carátula a Tentativa de Homicidio, Sotelo explicó que “si vos golpeás a una persona con un objeto contundente como un palo, como una madera por la cabeza hay una intención de hacer un daño mayor, al menos se presume, entonces se podría estar trabajando nosotros en la querella en un cambio de carátula, eso lo dispone ya el juzgado, pero bueno, nosotros vamos a trabajar para que la justicia le dé lo máximo que corresponda a esta gente, porque fue un hecho de suma gravedad”.

Más testimonios:
El abogado comentó que mañana, viernes, continuará la ronda de testigos que “aportarán su relato de lo que vieron, o lo que saben de este hecho (…) entre ellos un personal del aserradero, y también va a estar declarando la secretaria de la escribanía, que ya lo hicieron en sede policial, simplemente es ratificar lo que ya declararon, y si quieren agregar algo más”.

Vale recalcar que los tres acusados continúan detenidos, aunque el dueño del aserradero, y padre de los dos jóvenes, fue trasladado al Hospital SAMIC por atenciones médicas,
no obstante, al ser dado de alta volverá a quedar alojado en la Comisaría

Finalmente, Sotelo subrayó sobre la causa que “estamos en la etapa de instrucción, se está investigando, creo que está avanzando en buen ritmo el expediente, el Juzgado trabajó durante toda la feria, lo mismo que la policía, así que destaco la labor de ambas partes, y nosotros haremos nuestra parte también, nosotros estaremos, como decía, trabajando a la par de la fiscalía, aportando todas las pruebas que consideramos necesarias y útiles para la investigación”.

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